此案受害人遍及全國31個(gè)省份、涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元。警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，涉案的500余名犯罪嫌疑人多為江西省余干縣一湯姓家族成員。
7000元“慈善”捐款扯出“驚天”詐騙案
2015年5月初，江蘇省宿遷市湖濱新區(qū)王女士，在QQ聊天中接觸到一名自稱“王峰”的“老總”，說可以幫其申請“慈善”款，后在“電話+QQ”一步步的誘導(dǎo)之下，王女士信以為真，于6月3日向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶匯入7000元，隨后意識到被騙的王女士向宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局報(bào)警。
接到報(bào)警后，湖濱分局立即開展工作，對掌握的QQ、電話和匯款賬戶進(jìn)行跟蹤偵查，迅速啟動打防通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聯(lián)動機(jī)制，通訊部門在第一時(shí)間反饋該號碼系虛擬號碼，并啟動封堵、追呼、溯源等措施；銀行在實(shí)施涉案賬戶快速凍結(jié)、止付時(shí)，發(fā)現(xiàn)7000元已經(jīng)分別轉(zhuǎn)入5張二級銀行卡，而且款已經(jīng)被人取空。
經(jīng)逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣境內(nèi)。該縣2013年前，就因“重金求子”、“陪游給錢”行騙，而“小有名氣”，2014年詐騙手段又演變?yōu)?ldquo;慈善”捐款，而該縣也是全國打擊通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪的重點(diǎn)整治地區(qū)之一。
辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市余干縣，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，對銀行卡進(jìn)行信息核查，并調(diào)取了取款地銀行ATM機(jī)的監(jiān)控錄像，經(jīng)過1個(gè)多月縝密偵查，鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的具體身份。
7月24日，經(jīng)過周密布控，在余干縣境內(nèi)抓捕了湯某貴、徐某升，當(dāng)場查獲筆記本電腦2臺、手機(jī)13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。
據(jù)犯罪嫌疑人湯某貴、徐某升交待，他們是按“律師”的要求，專門負(fù)責(zé)到銀行取款。這一情況，引起了宿遷警方的重視。
宿遷市副市長、公安局局長江海明確要求，迅速成立專案組，圍繞軌跡、循線追源，對涉及到的線索挖深挖透，徹底斬?cái)噙@一通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條。
犯罪團(tuán)伙流水作業(yè)，家族化犯罪特征明顯
宿遷市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，對這起特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行全面梳理，明確主攻方向，把抓捕“老總”、“律師”作為案件突破的關(guān)鍵。
10月17日，一直在余干縣伺機(jī)抓捕“老總”、“律師”的專案組民警獲知，“律師”湯某亮在南昌出現(xiàn)，專案民警迅速奔赴南昌，將湯某亮抓獲，現(xiàn)場查獲筆記本電腦7臺、手機(jī)9部及無線網(wǎng)卡等作案工具。幾經(jīng)周折，11月16日，又在余干縣境內(nèi)將專門出售作案工具的徐某海抓獲歸案，現(xiàn)場查獲筆記本電腦14臺、移動硬盤2個(gè)、U盤17個(gè)等作案工具。
經(jīng)過對作案工具的技術(shù)分析，結(jié)合犯罪嫌疑人交待，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、流水作業(yè)的詐騙團(tuán)伙呈現(xiàn)在專案組面前，該團(tuán)伙主要集中在余干縣洪家嘴等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，“老總”、“律師”、專業(yè)取款人在作案鏈條中，一環(huán)扣一環(huán)，銜接的非常嚴(yán)密；而專業(yè)賣身份證與銀行卡者提供基礎(chǔ)保障，專業(yè)賣內(nèi)裝詐騙軟件、詐騙劇本電腦與手機(jī)卡者負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，形成了“五位一體”的團(tuán)伙結(jié)構(gòu)。
在作案手法上，“老總”利用QQ、微信物色35歲以上的女性，采取網(wǎng)聊、煲電話粥等手段進(jìn)行感情聯(lián)絡(luò)，取得信任后，拋出“慈善”捐款的誘餌，并約其見面，通過變換機(jī)場飛機(jī)的起飛聲、車站售票的對話聲、賓館里的問候聲等模擬背景聲音，最終以受害人所在地賓館的虛擬電話號碼進(jìn)行聯(lián)系，表明已經(jīng)來到受害人所在地并入住賓館，但是以各種理由不便與受害人立即見面。
隨后，“老總”拋下誘餌，要想領(lǐng)取“慈善”捐款，必須走“法律”程序，并讓其與“律師”聯(lián)系辦理。“律師”接手后，按照設(shè)計(jì)好的圈套，通過模擬銀行大廳的叫號聲，稱正在銀行辦理“慈善”捐款業(yè)務(wù)，讓受害人抓緊繳納稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，一步一步誘導(dǎo)受害人進(jìn)入陷阱。專業(yè)取款人接到“律師”通知后，按照要求迅速取款。
自此，拎出了受害人遍及全國31個(gè)省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元。
“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案區(qū)域之廣、專業(yè)化運(yùn)作程度之高，令人觸目驚心。”宿遷市公安局刑警支隊(duì)長趙愛軍介紹，500余名犯罪嫌疑人居所多位于洞庭湖東南岸的三個(gè)村落，且多為湯姓家族成員，家族化犯罪特征明顯。
公安部12.09專案組秘密進(jìn)駐涉案地，案件成功告破
12月9日，公安部在江西省南昌市召開了江蘇省公安廳刑警總隊(duì)、宿遷市公安局、湖濱公安分局和江西省公安廳、上饒市公安局、余干縣公安局刑偵等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專案會議。
專案組開展工作后，鎖定了該團(tuán)伙中“服務(wù)面”最廣、涉案金額最大的“律師”湯某明，由于他“專業(yè)”素養(yǎng)強(qiáng)，是詐騙團(tuán)伙中的“高精尖”成員，大部分“老總”在和受害人培養(yǎng)好感情之后都會移交給他實(shí)施詐騙；專案組以此為突破口，又陸續(xù)鎖定了專門為湯某明服務(wù)，提供作案工具、進(jìn)行取款的湯某昆、李某和湯某師等人。
為確保抓捕一舉成功，專案組全體成員夜以繼日開展工作，初步掌握了犯罪嫌疑人活動軌跡。針對每一個(gè)犯罪嫌疑人制定個(gè)性化的抓捕子方案，并初步確定了抓捕的時(shí)間、地點(diǎn)和方式。
18日凌晨6時(shí)，湯某明等4名關(guān)鍵犯罪嫌疑人分別在上饒高鐵列車、南昌某KTV、余干縣等地點(diǎn)被成功抓獲，至此，8名主要作案成員歸案。至此，公安部12.09特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案宣告成功告破。(劉林 姜傳偉 李沂瑞)