記者注意到，本次公布的10起企業(yè)及個人違規(guī)案例均為逃匯案，且均為違規(guī)辦理跨境資金流出業(yè)務案例。其中，8起企業(yè)違規(guī)案例涉及虛構(gòu)貿(mào)易背景、付匯無實際進口等典型違規(guī)行為，個案最高罰款金額960.2萬元人民幣；2起個人違規(guī)案例分別為分拆逃匯和違規(guī)刷卡逃匯，個人最高罰款172.78萬元人民幣。
外匯局相關(guān)部門負責人表示，為推動外匯管理領域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動風險，外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)加大對虛假貿(mào)易收付和投融資檢查力度，維護國家經(jīng)濟金融安全。
實際上，近年來，外匯局持續(xù)加大警示教育力度，常態(tài)化開展違規(guī)案例通報工作。上述負責人表示，在2022年9月末已公開通報一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎上，再次通報10起企業(yè)和個人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導企業(yè)和個人通過依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務，提升市場主體的合規(guī)用匯意識，共同營造良好的社會氛圍和市場環(huán)境。
談及下一步工作計劃時，上述負責人表示，一是嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強非現(xiàn)場監(jiān)測分析，緊盯重點渠道和重要主體，有針對性加強檢查力度，從嚴從快開展查處。二是加強對企業(yè)、個人外匯違規(guī)案件的延伸檢查，嚴肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結(jié)算服務的銀行和支付機構(gòu)等主體，督促金融機構(gòu)進一步履行展業(yè)職責，嚴把審核關(guān)。三是加大政策宣傳力度，及時向企業(yè)和個人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個人紓解用匯困難，保障外匯市場有序穩(wěn)健運行。
來源：金融時報客戶端