可能很多人還不知道EB-5發(fā)生了什么大事……

2016年1月12日，芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目方所有人AnshooSethi認(rèn)罪伏法，承認(rèn)通過(guò)匯款欺詐，及在O’Hare機(jī)場(chǎng)旁修建酒店和會(huì)議中心的方式，欺詐中國(guó)EB-5投資者近1.6億美元投資款。

小編梳理了一下整件事的過(guò)程：

2013年2月春節(jié)期間，芝加哥會(huì)議中心事件爆發(fā)：美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）在其官網(wǎng)曝光了美國(guó)商人AnshooSethi謊稱(chēng)投資者購(gòu)買(mǎi)其公司股份便可快速獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)，詐騙290名投資者1.45億美元投資和1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用，其中250名投資者來(lái)自中國(guó)。

這個(gè)事件成為美國(guó)EB-5投資移民進(jìn)入中國(guó)以來(lái)最大一次丑聞，被稱(chēng)為“美國(guó)投資移民歷史上最大的騙局”。

2014年3月19日，SEC公示該項(xiàng)目民事部分判決結(jié)果，項(xiàng)目方AnshooSethi敗訴；

8月27日，F(xiàn)BI公示該項(xiàng)目刑事部分已經(jīng)提交訴訟，等待陪審團(tuán)最終裁決；

2016年1月12日，芝加哥會(huì)議中心主謀認(rèn)罪。

AnshooSethi的認(rèn)罪，使其將面臨至多20年的牢獄生涯，也預(yù)示著從2013年引爆至今、紛紛擾擾了2年多的EB-5史上最大欺詐案件，總算是塵埃落定了。

那么這件欺詐案和我們廣大的EB-5投資者有什么關(guān)系呢？

在這起事件中，雖然SEC已經(jīng)對(duì)AnshooSethi及其兩家公司的資產(chǎn)進(jìn)行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項(xiàng)，290名投資人都收回了自己的50萬(wàn)美元投資，但沒(méi)有任何一人獲得EB-5簽證……

也就是說(shuō)

“錢(qián)還在，綠卡沒(méi)了”

此外，1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用已有九成被花掉，AnshooSethi目前已歸還了150萬(wàn)美金，并且正在起訴追繳他已經(jīng)支付給中間商的570萬(wàn)美金。

所以說(shuō)，盡管芝加哥會(huì)議事件已經(jīng)終結(jié)，但其前前后后的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以及其給EB-5行業(yè)帶來(lái)的影響，都值得大家反復(fù)體會(huì)。

雖然說(shuō)“人有失手”，投資者最終也保住了投資款，但這個(gè)案件顯然告訴我們：挑選EB-5項(xiàng)目還真是一門(mén)大學(xué)問(wèn)。

從這六大方面考察EB-5項(xiàng)目

項(xiàng)目是否為剛性需求

項(xiàng)目運(yùn)作的可行性

項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)的合理性

項(xiàng)目就業(yè)創(chuàng)造的充足性

項(xiàng)目借款方和區(qū)域中心實(shí)力

項(xiàng)目實(shí)質(zhì)抵押擔(dān)保品五年后的實(shí)際還款能力

因?yàn)檫@六大關(guān)鍵，和投資人的I-526能否獲得批準(zhǔn)、條件綠卡能否轉(zhuǎn)為永久綠卡、50萬(wàn)美元的本金能否收回有著最為直接的關(guān)系！

當(dāng)然，芝加哥會(huì)議中心事件的影響力不止是對(duì)于投資人，也在移民中介行業(yè)引起了巨大震動(dòng)。部分中介機(jī)構(gòu)在此事中所暴露的種種問(wèn)題，再一次引發(fā)公眾對(duì)移民中介誠(chéng)信問(wèn)題的關(guān)注。芝加哥會(huì)議中心讓投資人在辦理美國(guó)投資移民的過(guò)程中更加理性和謹(jǐn)慎，這不僅體現(xiàn)在項(xiàng)目上，還體現(xiàn)在對(duì)移民中介機(jī)構(gòu)的選擇。

一個(gè)好的移民中介通常是這樣做的：

移民前期：甄選、評(píng)估和實(shí)地考察項(xiàng)目，擁有完善的考察機(jī)制

↓

為投資人省去項(xiàng)目甄選階段的很多時(shí)間成本

移民中期：緊密跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，及時(shí)更新給申請(qǐng)人

↓

項(xiàng)目發(fā)生異常狀況時(shí)，及時(shí)安排專(zhuān)業(yè)律師團(tuán)隊(duì)介入，保障投資者權(quán)益

辦理美國(guó)移民的周期比較長(zhǎng)。一場(chǎng)“馬拉松”，當(dāng)然要選一個(gè)最可靠的伙伴來(lái)“陪跑”咯！